Сбор информации

Подготовим информацию о близких родственниках, о лицах, проживающих в месте постоянной регистрации, данные о юридических лицах.

На сегодняшний день во многих компаниях задействованы штатные сотрудники службы безопасности, однако не все они являются профессионалами в данной области. Многим «выходцам из органов» не хватает знаний и опыта в экономических аспектах ведения бизнеса, иные же не имеют достаточных средств, возможностей, попросту – «выходов и нужных знакомств» для осуществлений поставленных перед ними задач. Рано или поздно функции таких сотрудников сводятся к функциям обычной охраны.

На противовес данной ситуации мы можем предложить услуги профессионалов, для которых практически не существует невыполнимых задач в любой отрасли деятельности вашего предприятия, — будь-то экономическая безопасность или личные интересы руководителей компании.

1) Информация о физическом лице:
— Ф.И.О.
— Число, месяц год и место рождения;
— Гражданство;
— Национальность;
— Паспортные данные, смена паспорта;
— Сведения об утрате лицом паспорта;
— Данные о наличии (смене) водительского удостоверения;
— Адрес постоянной регистрации;
— Адреса возможных мест проживания или местонахождения;
— Контактные телефоны:
— Телефоны (по местам регистрации, жительства, работы);
— Сведения о зарегистрированных на лицо автотранспортных средствах;
— Сведения о наличии недвижимого имущества (квартир, домов, земельных участков) в собственности;
— Места работы, где лицо было оформлено;
— Уровень дохода;
— Участие в капитале коммерческих организаций (было или является учредителем);
— Сведения о близких родственниках (жена, дети, родители, братья, сестры);
— Сведения о лицах, проживающих в месте постоянной регистрации или в возможных местах проживания или местонахождения лица.

Информация негативного характера:
— участие в ДТП;
— привлечение к административной ответственности;
— является ли мошенником;
— наличие судимостей;
— является ли нарушителем налогового законодательства;
— является ли официально зарегистрированным наркоманом;
— является ли задолжником по банковским кредитам и т.д.

 

2) Информация о юридическом лице:
— ИНН;
— ОКПО;
— Орган государственной организации;
— Дата регистрации;
— Регистрационный номер;
— Регистрационный номер изменений;
— Уставной фонд;
— Численность персонала;
— Почтовый индекс (юрид);
— Адрес (юрид);
— Телефон (юрид);
— Почтовый индекс (факт);
— Адрес (факт);
— Телефон (факт);
— Виды деятельности;
— Основной вид экономической деятельности;
— Дополнительные виды экономической деятельности;
— Участие во внешнеэкономической деятельности;
— Объемы работы, партнеры, закупает/поставляет продукцию;
— Основные экономические (балансовые) показатели;
— Баланс, отчет о прибылях и убытках, расчет коэффициентов;
— Сведения об учредителях;
— Дочерние компании;
— Наличие недвижимости в собственности;
— Банковские счета;
— Сведения о филиалах и представительствах;
— Взаимоотношения с клиентами и деловыми партнерами.

Информация негативного характера:
— Налоговые нарушения.
— Кредиторская задолженность, просроченные финансовые обязательства.
— Участие в арбитражных процессах.

 

3) Кроме этого, наше агентство предоставляет услуги при проверке кандидатов на вакантные должности в различные компании.
— лицо находится в розыске компании за хищение денежных средств или иной проступок;
— характеристики Директора, непосредственного руководителя;
— характеристика на проверяемое лицо, как непосредственного специалиста в данном направлении;
— при проверке кандидатов возможно предоставление подтверждений.